AFRICA GLOBAL LOGISTICS SENEGAL – Avis de convocation des actionnaires

« SOURCE : IGFM »

AFRICA GLOBAL LOGISTICS SENEGAL Société Anonyme avec Conseil d’administration au capital de 1.833.430.000 FCFA Siège social : 47, Avenue Hassan II BP 233 – Dakar Sénégal RCCM : SN DKR 1960-B-6427

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES.

le vendredi 28 juin 2024 à 15 heures au King Fahd Palace Hôtel, route des Almadies – BP 8181 Dakar à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

•    Rapport de gestion du Conseil d’administration sur les états financiers annuels et rapports général et spécial du Commissaire aux comptes portant sur l’exercice écoulé ;
  –    Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
  –    Affectation du résultat ;
  –    Approbation des conventions visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE du Traité OHADA ;
  –    Quitus à donner du mandat de Monsieur Jean de POUILLY représentant permanent de la société ex BOLLORE AFRICA LOGISTICS et de Monsieur Thierry EHRENBOGEN, représentant permanent de la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS FREIGHT SERVICES.
  –    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Mamadou Racine SY ;
  –    Renouvellement du mandat d’administrateur de la SOCIETE DE PARTICIPATIONS AFRICAINES ;
  –    Renouvellement du mandat d’administrateur de la SOCIETE D’EXPLOITATION PORTUAIRE AFRICAINE ;
  –    Renouvellement du mandat d’administrateur de la SOCIETE FINANCIERE PANAFRICAINE ;
  –    Renouvellement du mandat d’administrateur de la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS ;
  –    Renouvellement du mandat d’administrateur de la société SOCOPAO ;
  –    Constatation de la démission du co-commissaire aux comptes titulaire  ;
  –    Constatation de la démission du co-commissaire aux comptes suppléant ;
  –    Modification de l’enveloppe globale d’indemnités de fonctions ;
  –    Pouvoir pour les formalités de publicité.
• A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut donner procuration à un autre actionnaire ou à un mandataire de son choix. A cet effet, des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.
• Toutefois, conformément aux dispositions légales et statutaires, le droit de participer aux assemblées est subordonné à l’inscription des actions au nom de l’actionnaire, dans les registres de titres nominatif tenus à la société au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure locale.
• P/Le Conseil d’administration, Mamadou Racine SY