Blanchiment d’argent : l’Union européenne ajoute Monaco à sa liste des pays « à haut risque »

La Commission européenne a annoncé mardi l’ajout de Monaco à sa liste de pays à « haut risque » en matière de blanchiment d’argent et le retrait des Émirats arabes unis.

L’exécutif européen s’est aligné sur la « liste grise » du Groupe d’action financière (Gafi) où Monaco figurait depuis l’été 2024. Cet organisme international est chargé d’évaluer l’action des Etats en matière de lutte contre le blanchiment. L’an dernier, le Gafi avait notamment critiqué le manque d’efforts en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de fraude fiscale commis à l’étranger, de saisie des avoirs criminels à l’étranger ou d’application de sanctions efficaces et dissuasives.

Dans un communiqué mardi, le gouvernement monégasque « a pris acte de cette mise à jour attendue qui conduirait au placement de Monaco sur la liste de l’Union européenne, ce qui suppose toutefois que le Parlement européen ou le Conseil de l’UE n’en décident pas autrement« .

Les eurodéputés et les Etats membres peuvent en effet contester cette nouvelle liste dans un délai maximum de deux mois. La Principauté a aussi souligné sa « détermination » à mettre en place des mesures pour sortir de la liste grise.

Outre Monaco, la Commission européenne a ajouté aux pays à haut risque, qui sont l’objet d’une surveillance accrue, l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Laos, le Liban, la Namibie, le Népal et le Venezuela.

Et elle a retiré de la liste la Barbade, Gibraltar, la Jamaïque, le Panama, les Philippines, le Sénégal et l’Ouganda, en plus des Émirats. « L’identification et la liste des juridictions à haut risque demeurent un outil essentiel pour préserver l’intégrité du système financier de l’UE« , a souligné Maria Luís Albuquerque, la commissaire européenne en charge des services financiers.