EXCLUSIF: Plainte de M. Moustapha Sow contre les sieurs Elimane Abou Lam, Issa Niang, Amadou Ba Diatta et X pour escroquerie et abus de confiance portant sur 800 millions de FCFA

Dans le cadre d’une enquête douanière initiée par les services dirigés à l’époque par M. Issa Niang, alors Directeur des Enquêtes Douanières, la société SF CAPITAL, représentée légalement par M. Moustapha Sow, avait fait l’objet d’une perquisition, suivie de plusieurs auditions et échanges épistolaires autour d’infractions présumées. Il est à noter que les activités de ladite société ne sont pas régies par le Code des douanes.

Durant cette procédure, M. Elimane Abou Lam, un proche de M. Sow, s’est présenté comme l’intermédiaire idéal pour résoudre l’affaire à l’amiable, par le biais d’une simple transaction. Il a justifié cette possibilité par ses relations privilégiées avec M. Issa Niang et assuré que la douane accepterait une telle transaction, d’autant plus qu’aucune infraction n’avait été formellement notifiée à SF CAPITAL.

M. Lam a alors proposé à M. Sow une transaction de 800 millions de FCFA, en contrepartie de l’arrêt des poursuites et de la clôture de l’enquête. Convaincu de la bonne foi de M. Lam et dans un souci de préserver ses activités, M. Sow a accepté de procéder à cette transaction avec l’aval présumé du colonel Issa Niang.

Il convient de rappeler que le Code des douanes permet effectivement ce type de transaction, notamment lorsque l’administration ne parvient pas à établir la matérialité des infractions alléguées. Toutefois, et contre toute attente, M. Moustapha Sow n’a jamais reçu de quitus de paiement ni de procès-verbal de clôture de la procédure. Plus de six mois après, l’affaire est restée en suspens, exposant ainsi les entreprises de M. Sow à divers risques juridiques et financiers, malgré les multiples relances de ses avocats adressées à l’administration douanière.

Les mis en cause, en particulier M. Elimane Lam, ont partiellement reconnu les faits. Ce dernier a promis de rembourser les sommes perçues et a même effectué des versements initiaux par chèques, dont plusieurs sont revenus impayés. À ce jour, un chèque d’un montant de 240 millions de FCFA a été encaissé par les avocats de M. Sow, après mise en demeure.

Les sieurs Elimane Abou Lam, Issa Niang et Amadou Bâ Diatta ont tous été convoqués et entendus par la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane, dans le cadre de l’enquête en cours.